最好的事务监控公司

Feedzai利用人工智能、机器学习技术为银行提供omnichannel欺诈预防解决方案,支付供应商和零售商交易在世界上几乎每个国家风险管理与银行和电子商务。它成立于2009年,总部设在圣马特奥市加州。

ThetaRay声纳的提供者,AI-powered AML事务监控解决方案,允许fintechs付款和银行扩大商业机会和成长通过可信和可靠的跨国和国内支付收入。突破性的解决方案也可以提高客户的满意度,减少合规成本,增加风险保险。ThetaRay成立于2013年,总部设在Hod Hasharon以色列。

Quantifind提供金融犯罪风险管理解决方案。公司专注于自动化的了解你的客户(什么),上下文事务监视和检查风险。符合电影制片厂、电信、零售和消费品行业。Quantifind成立于2009年,位于帕洛阿尔托,加州。

Mimiro操作风险作为金融犯罪数据和检测平台使用人工智能(AI)。它提供了一个实时数据库的个人和企业来帮助组织识别风险事件从结构化和非结构化数据点。它服务于银行、保险、支付、cryptocurrency等等行业。Mimiro原名ComplyAdvantage。公司成立于2014年,总部设在伦敦,英国。

Eventus为解决紧迫的监管提供了一个软件平台技术的挑战。该公司的解决方案结合了多个技术栈,包括人工智能(AI)允许公司监控所有交易监测需求包括操纵市场,如欺骗、分层,洗交易。符合资本市场组织,包括银行、券商、期货事务监察委员会商人(fcm),自营交易公司、交易所、企业、买方公司。Eventus系统成立于2014年,位于奥斯汀,德克萨斯州。

鹰:人工智能开发和运营着一个基于云的软件解决方案的自动检测疑似病例的金融犯罪。它允许金融机构改善交易监测,确保法规遵从性。它提供了支付筛选,客户筛选、客户风险评级,零售和企业银行和税收监控解决方案,一家新银行,支付公司和金融技术。公司成立于2018年,总部位于慕尼黑的德国。

AccessFintech为银行和买方公司提供风险管理服务。其解决方案包括现金支付匹配、贷款数据管理、库存记录,监管报告等等。它成立于2016年,总部设在拉马丹,以色列。

Celeri发展合规平台帮助金融公司在他们的操作。平台提供了管理工具来简化KYC和解释AML过程和监测监管义务。公司成立于2020年,位于布宜诺斯艾利斯,阿根廷。

corfinancial fintech公司。它提供了软件产品和咨询服务的银行和金融服务组织。它成立于1996年,总部设在伦敦,英国。

Lucinity帮助金融服务监测小组阐明洗钱监测云解决方案,使用增强情报来减少浪费、提高法规遵从性过程。公司成立于2018年,位于雷克雅未克,冰岛。

Mindbridge赋予金融和合规领导人来管理他们的业务和控制风险。聚集一个完整的财务数据和利用人工智能(AI)提供金融分析,自动化的风险评估,和金融评论。公司有助于减少经济损失,提供透明度,确保金融交易的完整性。它成立于2015年,位于渥太华的加拿大。

龙比亚大学提供了一个在线计算机软件合规加强AML防御和贸易功能同时最小化风险。龙比亚大学成立于2015年,总部设在伦敦,英国

Salv智能AML(反洗钱)提供了一个平台,包括在线事务筛查,离线监测、制裁筛选、基于风险的方法和治理。它可以帮助银行和fintech公司减少洗钱和减少金融犯罪。公司成立于2018年,总部设在塔林,爱沙尼亚。

SteelEye简化贸易和通信监管和监管报告。通过集成和连接大量来自多个来源的数据在一个平台上,SteelEye使公司更有效地履行监管义务和准确地比其他任何的解决方案。SteelEye,公司获得完整的可见性和控制他们的交易和合规操作,风险分析,提供了及时的见解和机遇。这是客户在金融部门。该公司成立于2017年,总部设在伦敦,英国。