ThetaRay

鹰:人工智能开发和运营着一个基于云的软件解决方案的自动检测疑似病例的金融犯罪。它允许金融机构改善交易监测,确保法规遵从性。它提供了支付筛选,客户筛选、客户风险评级,零售和企业银行和税收监控解决方案,一家新银行,支付公司和金融技术。公司成立于2018年,总部位于慕尼黑的德国。

Feedzai利用人工智能、机器学习技术为银行提供omnichannel欺诈预防解决方案,支付供应商和零售商交易在世界上几乎每个国家风险管理与银行和电子商务。它成立于2009年,总部设在圣马特奥市加州。

Lucinity帮助金融服务监测小组阐明洗钱监测云解决方案,使用增强情报来减少浪费、提高法规遵从性过程。公司成立于2018年,位于雷克雅未克,冰岛。

Mimiro操作风险作为金融犯罪数据和检测平台使用人工智能(AI)。它提供了一个实时数据库的个人和企业来帮助组织识别风险事件从结构化和非结构化数据点。它服务于银行、保险、支付、cryptocurrency等等行业。Mimiro原名ComplyAdvantage。公司成立于2014年,总部设在伦敦,英国。

Salv智能AML(反洗钱)提供了一个平台。它涵盖了联机事务筛查、离线监测、制裁筛选和基于风险的方法和治理。它帮助银行和金融技术公司减少洗钱和减少金融犯罪。公司成立于2018年,总部设在塔林,爱沙尼亚。

龙比亚大学提供了一个在线计算机软件合规加强AML防御和贸易功能同时最小化风险。龙比亚大学成立于2015年,总部设在伦敦,英国