ComplyAdvantage操作风险作为金融犯罪数据和检测平台。它提供了一个实时数据库的个人和企业来帮助组织识别风险事件从结构化和非结构化数据点。它服务于银行、保险、支付、cryptocurrency等等行业。公司成立于2014年,总部设在伦敦,英国。

鹰:人工智能开发和运营着一个基于云的软件解决方案的自动检测疑似病例的金融犯罪。它允许金融机构改善交易监测,确保法规遵从性。它提供了支付筛选,客户筛选、客户风险评级,零售和企业银行和税收监控解决方案,新银行,支付公司,fintech。公司成立于2018年,位于拜仁的德国。

ThetaRay声纳的提供者,AI-powered AML事务监控解决方案,允许fintechs付款和银行扩大商业机会和成长通过可信和可靠的跨国和国内支付收入。突破性的解决方案也可以提高客户的满意度,减少合规成本,增加风险保险。ThetaRay成立于2013年,总部设在Hod Hasharon以色列。

Feedzai利用人工智能、机器学习技术为银行提供omnichannel欺诈预防解决方案,支付供应商和零售商交易在世界上几乎每个国家风险管理与银行和电子商务。它成立于2009年,总部设在圣马特奥市加州。

Lucinity帮助金融服务监测小组阐明洗钱监测云解决方案,使用增强情报来减少浪费、提高法规遵从性过程。公司成立于2018年,位于雷克雅未克,冰岛。

Quantexa是一个全球性的数据和分析软件公司提供的一系列决策智能软件。它提供了数据管理的解决方案,了解你的客户(什么),客户情报,金融犯罪和安全在整个客户生命周期。它服务于银行、政府、保险、和通信服务提供商(CSP)部门。它成立于2016年,总部设在伦敦,英国。