2023年7月4日,

2023年7月4日立陶宛银行撤销电子货币机构(EMI)许可证UAB PayrNet,前英国子公司fintech Railsr。立陶宛银行撤销EMI许可证PayrNet检查期后,中央银行说,它决定将“严重,系统和多个违反法律行为”的公司,声称该公司破产。它说它打算应用在法庭上对该公司启动破产程序,并应用到执法当局评估犯罪是否提交。立陶宛报告调查的银行2月份首次出现,与中央银行限制活动的支付公司涉嫌反洗钱(AML)和恐怖主义融资失败。今年3月,其母公司Railsr是风险投资公司出售给一个财团。执照(最初在2020年收到了)现在撤销,中央银行说PayrNet可以不再提供金融服务,并返回一组内的所有资金,客户时间限制。立陶宛银行宣称PayrNet违反了立陶宛共和国法律电子货币和电子货币机构,法律的预防洗钱和恐怖主义融资和支付。中央银行表示:“在检查期间,通过90中介机构提供金融服务,经销商或其他法律实体分配机构的金融服务。“在大多数情况下,机构将建立一个业务关系没有尽职调查和评估他们的适用性,声誉和风险;在进行评估的情况下,这是不够的。” It also claims that PayrNet failed to store relevant information that could be recovered when necessary, and that its IT systems “did not ensure proper collection, processing and use of data”. The central bank further alleges that PayrNet did not always report suspicious transactions to the Financial Crime Investigation Service and failed to monitor client payment transactions using “inefficient” tools.